El CCE y la UIF trabajan en una agenda común de trabajo para prevenir delitos financieros NOTIPRESS.- Mediante un comunicado enviado a NotiPress, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordó una agenda de trabajo común con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, a fin de generar conciencia en el sector …
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron redes de lavado y cuentas millonarias en torno al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos. Amistades, familiares, su secretario particular y hasta el Jefe de la Oficina del Gobernador están en la mira de las autoridades federales. …
Por Felipe Gazcón Cerda México, 25 Abr (Notimex).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, precisó que no hay un problema de robos masivos de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y únicamente se investiga un evento. “Respecto a una columna publicada …
Prevención, mecanismo para que delincuencia organizada deje de operar en esta crisis sanitaria: Santiago Nieto Hay variación en la actividad criminal, ahora busca el fraude financiero y el cibernético Comisión de Hacienda emitirá opinión sobre iniciativa del Ejecutivo Diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en reunión virtual, solicitaron al jefe de la …
Todos los cárteles de la droga han sido golpeados, asegura De haber vínculos Lozoya-Peña Nieto, se actuará, garantiza Por Felipe Gazcón Cerda México, 10 Abr (Notimex).- La presente administración no tiene complicidad con algún cartel del narcotráfico, por lo que ha perseguido y congelado cuentas de todos por igual, aseguró el titular de la Unidad …
Por Maricela Paz México, 4 Mar (Notimex).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que se registraron transferencias …
La empresa proveedora del sector salud operaba en Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo Por Luis A. Méndez México, 4 Mar (Notimex).- Una de las principales empresas proveedoras del servicio de salud fue beneficiada de 2012 a 2019 con un total de 7,083 millones de pesos por parte de Gobiernos estatales de Puebla, Oaxaca, Guanajuato, …
Por Maricela Paz México, 4 Mar (Notimex).- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros. En conferencia de prensa, indicó que las cuentas bloqueadas ascienden a más de 52 …
En 2019 priorizó robo de hidrocarburos, combate a la trata, tráfico ilegal de migrantes, narcotráfico y empresas fantasma, señala La Secretaría de Bienestar compartió con la UIF 105 convenios de colaboración con instituciones de educación superior en donde detectaron irregularidades Palacio Legislativo, 31-02-2020 (Notilegis). – Tráfico ilícito de armas, secuestro y control de aduanas serán …
La UIF trabaja con diputados para lograr reformas que permitan mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero Unidad de Inteligencia Financiera trabaja con diputados para lograr reformas que permitan mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero Palacio Legislativo, 25-09-2019 (Notilegis). –En la presente administración se congelaron más de 5 mil …