Raúl Olmos03 de Agosto de 2021 El gobierno federal inició una investigación sobre el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, en cuya gestión ese estado se convirtió en el más violento del país por la disputa entre cárteles de la droga. Las autoridades federales han rastreado las transacciones bancarias de Zamarripa y de su círculo cercano, …
Firmaron convenio para intercambiar información en casos vinculados con operaciones ilícitas y crimen organizado. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un convenio de colaboración para prevenir y combatir posibles actos y delitos que pudieran vincularse a …
Alejandra Barriguete, Vanessa Cisneros y Raúl Olmos06 de Julio 2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un esquema de desvío de fondos públicos realizado a través del equipo de futbol Correcaminos de Tamaulipas, que involucran al hermano y a un primo del gobernador de aquella entidad, …
Es preciso aclarar el tipo de ayuda que recibió Morena y si esto afectó o no la contienda electoral del 2021, y si por supuesto esto constituye un delito, asevera la diputada Mariana Rodríguez Palacio Legislativo 16-06-2021 (Notilegis).- La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) presentó a nombre propio y de las diputadas …
Mónica Cerbón y Jennifer González01 de Junio 2021 Entre 2018 y 2019, más de 20 empresas, algunas fantasma y otras relacionadas con empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cobraron 140 millones de pesos al Congreso de Aguascalientes por servicios administrativos y legislativos. El Congreso niega haber hecho esos pagos pero no entrega …
Participaron en la Comisión Permanente, en el rubro de Agenda Política Hablaron integrantes de Morena, PAN, PRI, MC y Encuentro Social En la sesión a distancia de la Comisión Permanente, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, MC y Encuentro Social emitieron comentarios en el rubro de Agenda Política para referirse a la situación …
PROYECTO DE DENUNCIA DE CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO, QUINTO ELEMENTO LAB ELEMENTO LAB, RISE PROJECT Y MCCI4 DE FEBRERO 2021 En una investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), denominada Operación Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas a decenas de personas y empresas pertenecientes …
Se necesitan reformas para no caer en los errores de tener un sistema bancario con muchos riesgos: diputada Patricia Terrazas Operaciones en puertos y sectores fronterizos, una de las principales vulnerabilidades: Santiago Nieto En el Parlamento Abierto de análisis respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan …
Con el objetivo de tener mayor coordinación entre las autoridades que forman parte del sistema anticorrupción y el sistema fiscalizador, la senadora Sasil de León Villard presentó una iniciativa con el objetivo de incluir al y a la titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dentro del …
Anuncia que la bancada del PAN solicitará la comparecencia del titular de la UIF, por el «congelamiento» de las cuentas bancarias del municipio de Delicias Legisladores panista federales y locales de esa entidad, junto con su dirigencia nacional, llaman al Ejecutivo Federal a abrir el diálogo para resolver el conflicto por el agua Palacio …