Reforma electoral cerraría el paso a la injerencia del crimen organizado en procesos electorales: Pablo Gómez El titular de la UIF enfatiza la importancia del control que la autoridad electoral debe hacer sobre el financiamiento de las campañas Palacio Legislativo, 26-08-2022(Notilegis).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, señaló que …
La vicecoordinadora de Morena afirma que el llamado «cártel inmobiliario» no pudo haber prosperado sin la complicidad de funcionarios de la Seduvi Los diputados Leonel Godoy (Morena) y Juan Isaías Bertín (PT) se refieren a la eventual anexión de la Guardia Nacional a la Sedena; afirman que no va en el sentido de la militarización …
La diputada de Morena afirma que el Gobierno Federal tiene la obligación de señalar cuáles son los presuntos ilícitos ubicados o detectados Palacio Legislativo, 07-07-2022 (Notilegis).- La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (Morena), secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, aseveró que la investigación que emprendió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre …
El diputado del PT presenta una iniciativa que reforma los artículos 61 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito Palacio Legislativo, 12-03-2022 (Notilegis).- El diputado José Alejandro Aguilar López (PT) señaló que los recursos de procedencia ilícita que han sido bloqueados debido a su origen, deben regresar a las arcas públicas y …
El diputado Robles Montoya y la diputada Martínez Ruiz (PT) suscriben iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) presentó una iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política, a fin de incorporar a los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y …
Durante la conferencia matutina del 7 de enero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado respecto de la investigación que pesa sobre Santiago Nieto y su esposa. Investigación derivada del conflicto Manero-Nieto, la cual AMLO determinó como una situación de la Fiscalía General de la República. Él, por su parte, aseguró …
Ciudad de México, 7 ene (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación «con carácter de urgente» contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, según se supo este viernes. El escrito de la FGR, publicado …
El dictamen fue avalado con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones Se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), ratificó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez, como titular de la Unidad de …
Ciudad de México, 8 nov (EFE).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Niego Castillo, presentó renuncia a su cargo, informó este lunes la Secretaría de Gobernación. La renuncia ocurre tras el escándalo provocado por su boda celebrada el pasado sábado en Antigua, Guatemala, la cual no …
Vila Dosal sostuvo un encuentro con los titulares de las Secretarías de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero; de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de la Defensa Nacional (Sedena), General de División Luis Crescencio Sandoval González y de la Marina (Semar), Almirante José Rafael Ojeda Durán; así como el titular de la …