Aclara UIF que sólo investiga un robo de medicamentos en el IMSS

Por Felipe Gazcón Cerda México, 25 Abr (Notimex).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, precisó que no hay un problema de robos masivos de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y únicamente se investiga un evento. “Respecto a una columna publicada …

La Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunió con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

La delincuencia no se detiene a pesar de la contingencia sanitaria: Santiago Nieto El funcionario planteó fortalecer la economía en el ámbito de lo formal En la reunión virtual de la junta directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, …

La UIF no es tapadera de nadie, advierte Santiago Nieto

Todos los cárteles de la droga han sido golpeados, asegura De haber vínculos Lozoya-Peña Nieto, se actuará, garantiza Por Felipe Gazcón Cerda México, 10 Abr (Notimex).- La presente administración no tiene complicidad con algún cartel del narcotráfico, por lo que ha perseguido y congelado cuentas de todos por igual, aseguró el titular de la Unidad …

UIF investiga probable fraude al Infonavit por más de 5 mmdp

Por Maricela Paz México, 4 Mar (Notimex).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que se registraron transferencias …

Congela UIF más de 12 mil cuentas bancarias

Por Maricela Paz México, 4 Mar (Notimex).- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros. En conferencia de prensa, indicó que las cuentas bloqueadas ascienden a más de 52 …

Aprueba el Pleno, en lo particular, reformas a la Ley de Instituciones de Crédito en materia de bloqueo de cuentas

 Las devuelve al Senado de la República para sus efectos constitucionales La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el proyecto de decreto que reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de bloqueo de cuentas bancarias …

Inconstitucional reforma a la Ley de Instituciones de Crédito: PRD

  Palacio Legislativo 03-11-2019 (Notilegis).- La coordinadora de los diputados del PRD , Verónica Juárez Piña, sostuvo que la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, aprobada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, es inconstitucional.   La minuta crea un nuevo Título, el Quinto, a la Ley de Instituciones de Crédito, con …

Segob no hace labor de inteligencia financiera en albergues de migrantes: Encinas

México, 19 Jun (Notimex).- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, rechazó que la dependencia a su cargo haga labores de inteligencia financiera en el tema de los albergues que operan para atender a los migrantes en territorio mexicano. “A manera de aclaración al comunicado de …

Inteligencia Financiera reforzará investigación sobre delitos de corrupción y lavado

Para fortalecer el combate a la corrupción y el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, participará como invitada permanente en las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que coadyuve de manera más directa en las investigaciones contra esos delitos, propuso el senador …

Gobierno federal indaga posible defraudación fiscal de integrante de la CRE

México, 18 Feb (Notimex).- Las secretarías de la Función Pública (SFP), de Energía (Sener) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigan una posible violación formal en la declaración de conflicto de intereses de una persona políticamente expuesta. Ello, añadieron en un comunicado, al omitir o no …