Notipress.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con otras instituciones gubernamentales, ha iniciado una revisión exhaustiva de los contratos adjudicados por el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México. El foco de esta investigación son las presuntas conexiones entre el gobierno estatal y el grupo conocido como el “Cártel de las Medicinas”. Se han …
El diputado de Morena señala que la propuesta responde a los riesgos advertidos por la UIF sobre la falta de controles en la materia Palacio Legislativo, 18-03-2024 (Notilegis).- A fin de normar el uso del mecanismo conocido como cadena de bloques o blockchain, el diputado Jesús Roberto Briano Borunda (Morena) planteó una iniciativa de reforma …
AMLO destaca la decisión de la Corte de Apelaciones de Miami en el caso de García Luna NOTIPRESS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que la Corte de Apelaciones de Miami declaró que es procedente la denuncia del Gobierno de México para recuperar los bienes del crimen organizado. Específicamente el dinero de Genaro García …
No existe ningún otro contrato que relacione al PAN con García Luna, dijo el presidente del partido NOTIPRESS.- El presidente el Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés reconoció contratos entre su partido y una empresa de Genaro García Luna. La declaración de Cortés se dio después de que el jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrado (AMLO) …
Fue más de un millón de pesos el monto transferido del PAN a empresa de García Luna NOTIPRESS.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, habló sobre los vínculos del Partido Acción Nacional (PAN), con una de las empresas de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública. La declaración fue hecha …
«Es propietaria de cuatro departamentos en Miami que están asegurados por la Corte», asegura titular de la UIF de la esposa de García Luna NOTIPRESS.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la esposa de Genaro García Luna está denunciada por el Gobierno de México. Esta declaración la dio al exponer los …
Empresas extranjeras formaban parte de una trama de corrupción dirigida por García Luna NOTIPRESS.- En relación con la «trama de corrupción» de Genaro García Luna, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer detalles de contratos de las empresas del exfuncionario. Esto durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López …
Mediante contratos obtenidos por el conglomerado de García Luna se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares NOTIPRESS.- En el conglomerado empresarial familiar de Genaro García Luna, que opera en distintos países, se identificó una red de corrupción. Se indicó que quienes participaron en confabulación con el exfuncionario mexicano fueron incluidos a Lista de …
UIF tiene en la mira a García Luna por desvío de fondos del erario público NOTIPRESS.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó el 11 de febrero de 2023 que enviará tres contratos de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los contratos están relacionados con …
García Luna extrajo recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares durante y posterior a su cargo como secretario NOTIPRESS.- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó algunos datos del juicio en contra de Genaro García Luna. Álvarez mencionó «durante el tiempo que García Luna ejerció su cargo como secretario …