Durante la conferencia matutina del 7 de enero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado respecto de la investigación que pesa sobre Santiago Nieto y su esposa. Investigación derivada del conflicto Manero-Nieto, la cual AMLO determinó como una situación de la Fiscalía General de la República. Él, por su parte, aseguró …
Ciudad de México, 7 ene (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación «con carácter de urgente» contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, según se supo este viernes. El escrito de la FGR, publicado …
Ciudad de México, 6 dic (EFE).- El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México Santiago Nieto rechazó este lunes las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra por la adquisición de varias propiedades, divulgada por el diario Reforma. «No hay nada qué esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del …
El funcionario federal acude al Palacio Legislativo de San Lázaro para participar en la reunión plenaria de la bancada de Morena rumbo a la LXV Legislatura Palacio Legislativo, 27-08-2021 (Notilegis).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó que la investigación …
La nación azteca refrenda el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero NOTIPRESS.- En un comunicado al que NotiPress accedió, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que asumió la vicepresidencia. El Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex) presidido por …
Prevención, mecanismo para que delincuencia organizada deje de operar en esta crisis sanitaria: Santiago Nieto Hay variación en la actividad criminal, ahora busca el fraude financiero y el cibernético Comisión de Hacienda emitirá opinión sobre iniciativa del Ejecutivo Diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en reunión virtual, solicitaron al jefe de la …
Todos los cárteles de la droga han sido golpeados, asegura De haber vínculos Lozoya-Peña Nieto, se actuará, garantiza Por Felipe Gazcón Cerda México, 10 Abr (Notimex).- La presente administración no tiene complicidad con algún cartel del narcotráfico, por lo que ha perseguido y congelado cuentas de todos por igual, aseguró el titular de la Unidad …
Por Maricela Paz México, 4 Mar (Notimex).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que se registraron transferencias …
Por Maricela Paz México, 4 Mar (Notimex).- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros. En conferencia de prensa, indicó que las cuentas bloqueadas ascienden a más de 52 …
México avanza en el combate a la corrupción, pero faltan muchos casos por llevar ante tribunales: Santiago Nieto Palacio Legislativo, 25-02-2020 (Notilegis). –El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, afirmó que México ha avanzado en el combate a la corrupción, sin …