BRUSELAS, 21 mar (Reuters) – Los dirigentes de la Unión Europea debatirán el jueves un plan para destinar miles de millones de euros de los beneficios de los activos financieros rusos congelados a la compra de armas para Ucrania, en un intento de ayudar a Kiev en su lucha contra la invasión de Moscú. Los …
Tras demanda por fraude fiscal, Trump tendría que disolver diversas organizaciones y pagar una multa por más de 250 mdd NOTIPRESS.- Desde 2022, la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, llevó a cabo una investigación civil sobre las prácticas comerciales del expresidente Donald Trump. En septiembre del mismo año, la Fiscalía de Nueva York presentó una …
Tan sólo en el año 2021 estos ilícitos aumentaron en más del 50 por ciento en el país, señala la diputada del PVEM Palacio Legislativo, 09-09-2023 (Notilegis):- A fin de sancionar con mayor rigor la suplantación de identidad, el engaño y la utilización de información confidencial contenida en documentos o dispositivos electrónicos, como contraseñas …
Además de pedir la renuncia de funcionarios, se solicitó un Examen Especial a los procesos administrativos y financieros de las empresas NOTIPRESS.- Este martes 17 de enero de 2023, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió a los gerentes de las empresas públicas que pongan sus cargos a disposición. La noticia fue difundida a través de …
Armados con camisetas, pancartas, carteles, megáfonos y, sobre todo, con testimonios desgarradores respaldados por datos científicos y financieros, los jóvenes tomaron el jueves los pasillos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para exigir a los negociadores que aborden la cuestión de las pérdidas y los daños. «Hay catástrofes climáticas …
Trabajadores humanos se encargan de evitar falsos positivos que la automatización no puede solucionar, indico Chainalysis NOTIPRESS.- En una conferencia digital de Towerbank y la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, consultada por NotiPress, voceros de la firma Chainalysis hablaron del panorama de trazabilidad de delitos financieros con criptomonedas. Datos proporcionados por la firma indicaron que en 2022, 16 mil entidades operan bajo cuentas …
Tasa de fraude en 2021 fue del 59% en instituciones financieras NOTIPRESS.- Una investigación entre PYMNTS y Featurespace señaló que el 59 por ciento de las instituciones financieras experimentaron un aumento de las tasas de fraude en general en 2021. Entre las instituciones más afectadas se encuentran las más pequeñas con 71% y una tasa media de pérdidas de 1.75 …
Luego del caso de Verónica Bravo, especialistas hablaron sobre estrategias para prevenir el acceso a las aplicaciones móviles NOTIPRESS.- A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Verónica Bravo comentó que fue víctima de robo de celular en junio de 2022, y denunció al banco BBVA debido a que los delincuentes accedieron a sus cuentas bancaria en la aplicación móvil para extraer dinero. …
Miami, 12 jul (EFE).- Dos administradores de activos financieros fueron acusados en un tribunal del sur de Florida (EE.UU.) de un presunto delito de «lavado de dinero» por valor de 1.200 millones, fondos «obtenidos de manera corrupta» de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó este martes el Departamento de Justicia de EE.UU. Ralph …
Nueva Delhi, 30 abr (EFE).- La agencia de investigación de crímenes financieros de la India afirmó este sábado que ha embargado 725 millones de dólares a la filial india de la firma china Xiaomi, a la que acusan de realizar transferencias ilegales de dinero. «Se han embargado 55.510 millones de rupias (unos 725 millones de …