Por Huw Jones LONDRES, 25 abr (Reuters) – Es necesario reforzar las recientes reformas para ayudar a cambiar la percepción de que Londres es una «lavandería» de dinero sucio, dijo el máximo dirigente del distrito financiero de la capital británica. El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que no hay lugar para que el dinero …
La trama de corrupción de Odebrecht/AHMSA salpicó a la esposa, mamá y hermana de Emilio Lozoya… y ahora también a su hermano Juan Jesús. Nuevos documentos del caso revelan que el banco UBS de Suiza abrió en 2013 una investigación ante una transacción sospechosa a favor de una empresa productora de mezcal en la que …
Raúl Olmos14 de Julio 2021 A un año de haber iniciado el juicio contra Emilio Lozoya, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó otra investigación que involucra al ex director de Pemex en nuevas transacciones de Odebrecht de posible lavado de dinero, desvío de fondos públicos y sobornos en 6 estados del país mediante una red …
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador provocó una avalancha de críticas el jueves con un proyecto de ley dirigido a obligar al Banco de México a comprar en última instancia todo el efectivo estadounidense que ingrese al país. El banco central y grupos de oposición expresaron inquietudes de …