Participaron en la Comisión Permanente, en el rubro de Agenda Política Hablaron integrantes de Morena, PAN, PRI, MC y Encuentro Social En la sesión a distancia de la Comisión Permanente, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, MC y Encuentro Social emitieron comentarios en el rubro de Agenda Política para referirse a la situación …
PROYECTO DE DENUNCIA DE CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO, QUINTO ELEMENTO LAB ELEMENTO LAB, RISE PROJECT Y MCCI4 DE FEBRERO 2021 En una investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), denominada Operación Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas a decenas de personas y empresas pertenecientes …
Se necesitan reformas para no caer en los errores de tener un sistema bancario con muchos riesgos: diputada Patricia Terrazas Operaciones en puertos y sectores fronterizos, una de las principales vulnerabilidades: Santiago Nieto En el Parlamento Abierto de análisis respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan …
Con el objetivo de tener mayor coordinación entre las autoridades que forman parte del sistema anticorrupción y el sistema fiscalizador, la senadora Sasil de León Villard presentó una iniciativa con el objetivo de incluir al y a la titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dentro del …
Anuncia que la bancada del PAN solicitará la comparecencia del titular de la UIF, por el «congelamiento» de las cuentas bancarias del municipio de Delicias Legisladores panista federales y locales de esa entidad, junto con su dirigencia nacional, llaman al Ejecutivo Federal a abrir el diálogo para resolver el conflicto por el agua Palacio …
El CCE y la UIF trabajan en una agenda común de trabajo para prevenir delitos financieros NOTIPRESS.- Mediante un comunicado enviado a NotiPress, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordó una agenda de trabajo común con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, a fin de generar conciencia en el sector …
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron redes de lavado y cuentas millonarias en torno al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos. Amistades, familiares, su secretario particular y hasta el Jefe de la Oficina del Gobernador están en la mira de las autoridades federales. …
Por Felipe Gazcón Cerda México, 25 Abr (Notimex).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, precisó que no hay un problema de robos masivos de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y únicamente se investiga un evento. “Respecto a una columna publicada …
Prevención, mecanismo para que delincuencia organizada deje de operar en esta crisis sanitaria: Santiago Nieto Hay variación en la actividad criminal, ahora busca el fraude financiero y el cibernético Comisión de Hacienda emitirá opinión sobre iniciativa del Ejecutivo Diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en reunión virtual, solicitaron al jefe de la …
Todos los cárteles de la droga han sido golpeados, asegura De haber vínculos Lozoya-Peña Nieto, se actuará, garantiza Por Felipe Gazcón Cerda México, 10 Abr (Notimex).- La presente administración no tiene complicidad con algún cartel del narcotráfico, por lo que ha perseguido y congelado cuentas de todos por igual, aseguró el titular de la Unidad …