Durante la conferencia matutina del 7 de enero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado respecto de la investigación que pesa sobre Santiago Nieto y su esposa. Investigación derivada del conflicto Manero-Nieto, la cual AMLO determinó como una situación de la Fiscalía General de la República. Él, por su parte, aseguró …
Ciudad de México, 7 ene (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación «con carácter de urgente» contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, según se supo este viernes. El escrito de la FGR, publicado …
El dictamen fue avalado con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones Se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), ratificó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez, como titular de la Unidad de …
Ciudad de México, 8 nov (EFE).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Niego Castillo, presentó renuncia a su cargo, informó este lunes la Secretaría de Gobernación. La renuncia ocurre tras el escándalo provocado por su boda celebrada el pasado sábado en Antigua, Guatemala, la cual no …
Vila Dosal sostuvo un encuentro con los titulares de las Secretarías de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero; de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de la Defensa Nacional (Sedena), General de División Luis Crescencio Sandoval González y de la Marina (Semar), Almirante José Rafael Ojeda Durán; así como el titular de la …
Raúl Olmos03 de Agosto de 2021 El gobierno federal inició una investigación sobre el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, en cuya gestión ese estado se convirtió en el más violento del país por la disputa entre cárteles de la droga. Las autoridades federales han rastreado las transacciones bancarias de Zamarripa y de su círculo cercano, …
Firmaron convenio para intercambiar información en casos vinculados con operaciones ilícitas y crimen organizado. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un convenio de colaboración para prevenir y combatir posibles actos y delitos que pudieran vincularse a …
Alejandra Barriguete, Vanessa Cisneros y Raúl Olmos06 de Julio 2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un esquema de desvío de fondos públicos realizado a través del equipo de futbol Correcaminos de Tamaulipas, que involucran al hermano y a un primo del gobernador de aquella entidad, …
Es preciso aclarar el tipo de ayuda que recibió Morena y si esto afectó o no la contienda electoral del 2021, y si por supuesto esto constituye un delito, asevera la diputada Mariana Rodríguez Palacio Legislativo 16-06-2021 (Notilegis).- La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) presentó a nombre propio y de las diputadas …
Mónica Cerbón y Jennifer González01 de Junio 2021 Entre 2018 y 2019, más de 20 empresas, algunas fantasma y otras relacionadas con empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cobraron 140 millones de pesos al Congreso de Aguascalientes por servicios administrativos y legislativos. El Congreso niega haber hecho esos pagos pero no entrega …