«Es propietaria de cuatro departamentos en Miami que están asegurados por la Corte», asegura titular de la UIF de la esposa de García Luna NOTIPRESS.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la esposa de Genaro García Luna está denunciada por el Gobierno de México. Esta declaración la dio al exponer los …
Empresas extranjeras formaban parte de una trama de corrupción dirigida por García Luna NOTIPRESS.- En relación con la «trama de corrupción» de Genaro García Luna, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer detalles de contratos de las empresas del exfuncionario. Esto durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López …
Mediante contratos obtenidos por el conglomerado de García Luna se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares NOTIPRESS.- En el conglomerado empresarial familiar de Genaro García Luna, que opera en distintos países, se identificó una red de corrupción. Se indicó que quienes participaron en confabulación con el exfuncionario mexicano fueron incluidos a Lista de …
UIF tiene en la mira a García Luna por desvío de fondos del erario público NOTIPRESS.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó el 11 de febrero de 2023 que enviará tres contratos de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los contratos están relacionados con …
García Luna extrajo recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares durante y posterior a su cargo como secretario NOTIPRESS.- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó algunos datos del juicio en contra de Genaro García Luna. Álvarez mencionó «durante el tiempo que García Luna ejerció su cargo como secretario …
Reforma electoral cerraría el paso a la injerencia del crimen organizado en procesos electorales: Pablo Gómez El titular de la UIF enfatiza la importancia del control que la autoridad electoral debe hacer sobre el financiamiento de las campañas Palacio Legislativo, 26-08-2022(Notilegis).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, señaló que …
La vicecoordinadora de Morena afirma que el llamado «cártel inmobiliario» no pudo haber prosperado sin la complicidad de funcionarios de la Seduvi Los diputados Leonel Godoy (Morena) y Juan Isaías Bertín (PT) se refieren a la eventual anexión de la Guardia Nacional a la Sedena; afirman que no va en el sentido de la militarización …
La diputada de Morena afirma que el Gobierno Federal tiene la obligación de señalar cuáles son los presuntos ilícitos ubicados o detectados Palacio Legislativo, 07-07-2022 (Notilegis).- La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (Morena), secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, aseveró que la investigación que emprendió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre …
El diputado del PT presenta una iniciativa que reforma los artículos 61 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito Palacio Legislativo, 12-03-2022 (Notilegis).- El diputado José Alejandro Aguilar López (PT) señaló que los recursos de procedencia ilícita que han sido bloqueados debido a su origen, deben regresar a las arcas públicas y …
El diputado Robles Montoya y la diputada Martínez Ruiz (PT) suscriben iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) presentó una iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política, a fin de incorporar a los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y …