Proponen fortalecer la supervisión sobre participantes indirectos del sistema de pagos interbancarios Notipress.- El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), operado por el Banco de México, enfrenta un desafío estructural derivado de la falta de regulación sobre los llamados «participantes indirectos«, advirtió un actor del ecosistema fintech mexicano. Estas entidades acceden al sistema mediante convenios …
SHCP lanza unidad de élite para combatir a cárteles y proteger el sistema financiero Notipress.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) oficializó la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, una nueva unidad con funciones de coordinación e inteligencia enfocadas en combatir el lavado de dinero y los delitos de alto …
Fue capturado por presuntos vínculos con delincuencia organizada y señalado en una investigación de MCCI Notipress.- El martes 27 de mayo de 2025, autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Juan Carlos «N«, identificado como director de la empresa financiera Black Wallstreet Capital. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la aprehensión …
Empresas locales adoptan tecnología para protegerse de relaciones ilícitas Notipress.- Decisiones recientes en materia de seguridad internacional intensificaron la vigilancia sobre organizaciones mexicanas, especialmente en sectores con exposición a riesgos financieros. La clasificación de grupos delictivos nacionales como amenazas terroristas por parte de Estados Unidos no solo elevó el nivel de escrutinio, sino que derivó …
Empresas mexicanas acelean adopción de IA para evitar nexos con crimen organizado Notipress.- Ante el endurecimiento de medidas internacionales contra el crimen organizado, empresas mexicanas intensifican el uso de inteligencia artificial (IA) en sus estrategias de prevención de lavado de dinero. Estados Unidos declaró a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo cual representa una …
Podrán operar en el sistema financiero pese a órdenes de aprehensión Notipress.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó sobre la concesión y ratificación de un amparo para eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez-Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga, en cumplimiento con la orden del …
Exagente del IRS y ejecutivo de Binance fue detenido en Nigeria en un conflicto con el gobierno Notipress.- El 23 de marzo de 2024, Tigran Gambaryan despertó en una residencia gubernamental en Abuja, Nigeria, donde llevaba casi un mes detenido junto a su colega de Binance, Nadeem Anjarwalla. Ambos empleados de la plataforma de criptomonedas …
México rechaza acusaciones de la Casa Blanca y propone cooperación bilateral contra el crimen organizado Notipress.- El Gobierno de México rechazó categóricamente las declaraciones de la Casa Blanca sobre supuestas alianzas con organizaciones criminales. La presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que estas afirmaciones carecen de fundamento y atentan contra la soberanía del país. A través de …
Lourdes Navarro facturó $369 millones por pruebas indebidas y obtuvo $46,7 millones en reembolsos fraudulentos Notipress.- Una residente de California fue sentenciada a nueve años de prisión por su participación en un esquema fraudulento que involucró la facturación de pruebas médicamente innecesarias junto con pruebas de Covid-19. Según el Departamento de Justicia, Lourdes Navarro, de …
Roman Sinyavsky admitió transacciones ilegales con propiedades rusas sancionadas y enfrenta prisión y multas millonarias Notipress.- Un reconocido corredor inmobiliario de Miami, Roman Sinyavsky, se declaró culpable de conspirar para violar sanciones estadounidenses y cometer lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia. El caso involucra la realización de transacciones ilegales con propiedades bloqueadas de los …
