Empresas locales adoptan tecnología para protegerse de relaciones ilícitas Notipress.- Decisiones recientes en materia de seguridad internacional intensificaron la vigilancia sobre organizaciones mexicanas, especialmente en sectores con exposición a riesgos financieros. La clasificación de grupos delictivos nacionales como amenazas terroristas por parte de Estados Unidos no solo elevó el nivel de escrutinio, sino que derivó …
Empresas mexicanas acelean adopción de IA para evitar nexos con crimen organizado Notipress.- Ante el endurecimiento de medidas internacionales contra el crimen organizado, empresas mexicanas intensifican el uso de inteligencia artificial (IA) en sus estrategias de prevención de lavado de dinero. Estados Unidos declaró a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo cual representa una …
Ciudad de México, 23 feb (EFE).- La mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida este viernes como la próxima presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que combate el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La funcionaria es «la primera mujer en más …
CEDIP organiza conferencia que imparte Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF de la SHCP De 40 recomendaciones emitidas por el GAFI, solamente se han cumplido cinco, señala el funcionario El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) organizó la conferencia «Necesidades legislativas en materia de combate y prevención de operaciones con …
Destaca la importancia de estas modificaciones para cumplir las recomendaciones del GAFI La secretaria de la Función Pública reconoce la labor del Congreso para combatir la corrupción Palacio Legislativo, 31-01-2020 (Notilegis). –El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHC), Santiago Nieto Castillo, solicitó a legisladores …
