Plantea María del Carmen Pinete mayor rigor en penas por robo de identidad o contraseñas para cometer ilícitos financieros

Tan sólo en el año 2021 estos ilícitos aumentaron en más del 50 por ciento en el país, señala la diputada del PVEM    Palacio Legislativo, 09-09-2023 (Notilegis):- A fin de sancionar con mayor rigor la suplantación de identidad, el engaño y la utilización de información confidencial contenida en documentos o dispositivos electrónicos, como contraseñas …

Ley de crédito: en qué consiste la propuesta que busca reformar el artículo 61

Cuentas bancarias inactivas pasarían a ser propiedad del estado después de 6 años de inactividad: Monreal   NOTIPRESS.- La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó su disposición para colaborar con el Congreso de la Unión ante la propuesta de reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), que se encuentra bajo análisis en el Senado de la …

Caso BBVA: cómo proteger las cuentas bancarias ante el robo de celular

Luego del caso de Verónica Bravo, especialistas hablaron sobre estrategias para prevenir el acceso a las aplicaciones móviles   NOTIPRESS.- A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Verónica Bravo comentó que fue víctima de robo de celular en junio de 2022, y denunció al banco BBVA debido a que los delincuentes accedieron a sus cuentas bancaria en la aplicación móvil para extraer dinero. …

El ABC del lavado de dinero

Explican riesgos para usuarios de cuentas bancarias     Mérida, Yucatán, a 25 de noviembre de 2021.- Los ciudadanos siempre deben acreditar la procedencia o generación de los recursos que manejan, con el fin de evitar ser parte de la comisión de un delito, alertó Reyna Cruz López, consultora especializada en prevención de lavado de …

Exembajador de España en Venezuela declarará mañana sobre el caso PDVSA

Madrid, 19 sep (EFE).- El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo está citado mañana lunes para declarar en la Audiencia Nacional española como investigado en la causa sobre el presunto blanqueo de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La declaración de Morodo forma parte de la ronda de comparecencias programadas hasta el viernes …

Jueza ordena congelar cuentas bancarias de empresarios en Nicaragua en medio ola de detenciones

MANAGUA, 17 jun (Reuters) – Una jueza nicaragüense ordenó levantar el secreto bancario, congelar cuentas y entregar información financiera y fiscal de 13 empresarios contrarios al Gobierno de Daniel Ortega, que en las últimas semanas ha detenido a varios opositores, entre ellos algunos candidatos presidenciales. Según un documento divulgado la noche del miércoles por el …

Presidente México dice FBI investiga por lavado dinero a gobernador opositor

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) – El FBI investiga por lavado dinero a un gobernador opositor mexicano, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas la víspera bajo acusaciones de supuestamente llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, dijo el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mostró un …

Proponen que servidores públicos incluyan bienes y valores en copropiedad dentro de su declaración patrimonial

Con el objetivo de abonar a la transparencia en la administración pública, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presentó una iniciativa para que se incluya en las declaraciones patrimoniales de intereses que sean públicas, la información relativa a los bienes muebles, inmuebles, valores, inversiones o cuentas bancarias, así como otros derechos o ingresos, cuya posesión esté …

Reportan a empresa de Monterrey por transferencias a casinero trumpista de Las Vegas

Raúl Olmos 30 de septiembre 2020 La compañía de casinos Wynn Resorts, fundada por uno de los principales donantes de la campaña de reelección de Donald Trump, recibió transferencias millonarias de Carma de Monterrey SA de CV, una empresa que ha sido investigada en México y en Estados Unidos por operaciones financieras sospechosas. En octubre de …

Preocupa que Gobierno Federal use a Guardia Nacional y UIF para reprimir e intimidar en Chihuahua: Romero Hicks

Anuncia que la bancada del PAN solicitará la comparecencia del titular de la UIF, por el «congelamiento» de las cuentas bancarias del municipio de Delicias Legisladores panista federales y locales de esa entidad, junto con su dirigencia nacional, llaman al Ejecutivo Federal a abrir el diálogo para resolver el conflicto por el agua   Palacio …