Podrán operar en el sistema financiero pese a órdenes de aprehensión Notipress.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó sobre la concesión y ratificación de un amparo para eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez-Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga, en cumplimiento con la orden del …
UIF destapa red de contratos millonarios ligados a García Luna; emiten 61 órdenes de aprehensión Notipress.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer en la mañanera del 18 de octubre 2024 las investigaciones que se desarrollan en México contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Las pesquisas revelaron un …
Un esquema de transacciones millonarias entre el líder nacional del PRI y su hermano Emigdio generó sospechas de la FGR y de la UIF. Su investigación sobre esas operaciones las extendieron a la adquisición de inmuebles en zonas de lujo en la Ciudad de México. La sombra de corrupción que persigue a Alejandro Moreno Cárdenas …
UIF avanza en acciones legales contra Genaro García Luna por corrupción Notipress.- En una reciente actualización sobre el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre los progresos y acciones legales en su contra. García Luna, quien actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos, …
UIF confirma investigaciones a Latinus pero descarta indagación contra Carlos Loret de Mola Notipress.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que no se está llevando a cabo ninguna investigación contra el periodista Carlos Loret de Mola. Gómez explicó que, aunque la UIF ha recibido información relacionada con Loret de Mola y su socio, …
Notipress.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con otras instituciones gubernamentales, ha iniciado una revisión exhaustiva de los contratos adjudicados por el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México. El foco de esta investigación son las presuntas conexiones entre el gobierno estatal y el grupo conocido como el “Cártel de las Medicinas”. Se han …
El diputado de Morena señala que la propuesta responde a los riesgos advertidos por la UIF sobre la falta de controles en la materia Palacio Legislativo, 18-03-2024 (Notilegis).- A fin de normar el uso del mecanismo conocido como cadena de bloques o blockchain, el diputado Jesús Roberto Briano Borunda (Morena) planteó una iniciativa de reforma …
AMLO destaca la decisión de la Corte de Apelaciones de Miami en el caso de García Luna NOTIPRESS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que la Corte de Apelaciones de Miami declaró que es procedente la denuncia del Gobierno de México para recuperar los bienes del crimen organizado. Específicamente el dinero de Genaro García …
No existe ningún otro contrato que relacione al PAN con García Luna, dijo el presidente del partido NOTIPRESS.- El presidente el Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés reconoció contratos entre su partido y una empresa de Genaro García Luna. La declaración de Cortés se dio después de que el jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrado (AMLO) …
Fue más de un millón de pesos el monto transferido del PAN a empresa de García Luna NOTIPRESS.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, habló sobre los vínculos del Partido Acción Nacional (PAN), con una de las empresas de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública. La declaración fue hecha …