Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, se declararon en sesión permanente para analizar y discutir en Parlamento Abierto las reformas y adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley …
La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena presentó una iniciativa para fortalecer la detección, prevención y bloqueo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que vulneran y pervierten el sistema financiero de nuestro país. Propuso incorporar a la Ley de Instituciones de Crédito, las causas por las cuales se puede incluir a clientes o usuarios …
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador Alejandro Armenta Mier, se reunió con Mario di Costanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a efecto de analizar la iniciativa referente al cobro de comisiones bancarias. En la reunión, Alejandro Armenta …