Notipress.- Mykalai Kontilai, empresario de 55 años residente de Las Vegas, fue sentenciado a 51 meses de prisión por su participación en un esquema de fraude de inversiones que afectó a decenas de víctimas según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, se le ordenó pagar 6.1 millones de dólares en restitución tras admitir su culpabilidad en un cargo de fraude …
Sobornos en Japón y controles deficientes destacan en el caso según la SEC y el Departamento de Justicia Notipress.- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció que BIT Mining Ltd, conocida anteriormente como 500.com Limited, acordó pagar una multa civil de 4 millones de dólares para resolver violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). …
Notipress.- Luego de analizar el caso, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos tomó la decisión de presentar cargos por un «fraude global multimillonario» contra el asesor de inversiones con sede en China, QZ Asset Management Limited, o QZ Asset. Así como también su sociedad con sede en Dakota del Sur, QZ Global Limited, y al director …
Miami, 11 feb (EFE).- Una jueza de San Francisco ordenó a Elon Musk, dueño de X, testificar en la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU. sobre la adquisición en 2022 de esa red social por parte del multimillonario. «El tribunal acepta la solicitud de la SEC para hacer cumplir la …
NUEVA YORK, 4 ago (Reuters) – Coinbase pidió el viernes a un juez que desestime la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que acusa a la bolsa de criptomonedas de violar las leyes federales de valores. En una presentación ante una corte federal en …