Arthur Grimes deberá pagar $238,973 en restitución al gobierno de los Estados Unidos Notipress.- Un residente de Ocoee y Orlando, Florida, Arthur Grimes, fue condenado a 21 meses de prisión por obstruir al Servicio de Impuestos Internos (IRS) tras participar en un esquema de fraude fiscal. Buscaba obtener reembolsos falsos mediante la presentación de declaraciones tributarias fraudulentas. La sentencia fue emitida …
Operaban en varios estados de EE.UU. y blanqueaban millones de dólares mediante empresas ficticias y «mulas de dinero» Notipress.- El día martes 26 de noviembre, las autoridades estadounidenses desmantelaron una red criminal multiestatal dedicada al lavado de dinero proveniente de fraudes cibernéticos. La organización, que operaba desde 2016, utilizaba esquemas sofisticados de vulneración de correos electrónicos comerciales y otros fraudes en línea para obtener ganancias ilícitas. En …
Notipress.- La participación de las mujeres en la Policía Nacional se ha vuelto esencial para garantizar la seguridad ciudadana. Un ejemplo de su compromiso es la reciente captura de un hombre de 41 años, acusado de hurtar una motocicleta en San Nicolás, Pereira. La patrullera Maira Alexandra Ruiz Riascos, junto a su compañero, logró recuperar …
Gran jurado en Florida acusa a dueño de televisora venezolana por esquema millonario de sobornos y lavado de dinero Notipress.- Raúl Gorrin Belisario, dueño de una televisora en Venezuela, fue acusado en Florida por un esquema de lavado de dinero de $1.2 mil millones. Según las autoridades, el dinero provendría de contratos de divisas obtenidos a …
Esta es la primera vez que un programa del BID aborda específicamente los desafíos de la delincuencia organizada con varias medidas preventivas e institucionales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$150 millones y una donación de US$5 millones para apoyar a Ecuador en la prevención de los delitos asociados a …
Monterrey (México), 19 abr (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este viernes de la detención de cuatro sujetos en dos hechos distintos por traficar a un total de 41 migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador en Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos. En el primero de los casos, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) …
Guanajuato (México), 28 jul (EFE).- Cuatro personas murieron y tres resultaron heridas cuando un grupo armado atacó a balazos a personas que estaban en un velatorio en el municipio mexicano de Jaral del Progreso, en el céntrico estado de Guanajuato, informaron este jueves autoridades. El suceso se registró en la madrugada en una casa donde …
En el marco de la investigación criminal que se sigue en contra de la Farmacias del Ahorro por el derribo de cientos de árboles en la CDMX, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en varias ocasiones, ha citado a las siguientes personas a fin de dar su declaración: Antonio Leonardo Castañón …
WASHINGTON, 22 feb (Reuters) – Donald Trump sufrió un gran revés el lunes en su intento por ocultar detalles de sus finanzas, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino para que un fiscal de la ciudad de Nueva York obtenga las declaraciones de impuestos del expresidente y otros registros financieros …
Washington D.C., – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresa preocupación por el proceso penal iniciado en Chile contra el grupo artístico LasTesis, que podría conducir a la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Diversos medios de comunicación informaron que …
