Arthur Grimes deberá pagar $238,973 en restitución al gobierno de los Estados Unidos Notipress.- Un residente de Ocoee y Orlando, Florida, Arthur Grimes, fue condenado a 21 meses de prisión por obstruir al Servicio de Impuestos Internos (IRS) tras participar en un esquema de fraude fiscal. Buscaba obtener reembolsos falsos mediante la presentación de declaraciones tributarias fraudulentas. La sentencia fue emitida …
Tras demanda por fraude fiscal, Trump tendría que disolver diversas organizaciones y pagar una multa por más de 250 mdd NOTIPRESS.- Desde 2022, la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, llevó a cabo una investigación civil sobre las prácticas comerciales del expresidente Donald Trump. En septiembre del mismo año, la Fiscalía de Nueva York presentó una …
Barcelona, 20 jul (EFE).- Un juzgado español abrió una segunda causa a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio fiscal de 2018. Según informó este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), …
Madrid, 30 ene (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción en España pide tres años y medio de cárcel para el exembajador español en Venezuela Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo Alejo y para su nuera por fraude fiscal, en relación con un presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de la petrolera …
Berlín, 17 ago (EFE).- La fiscalía de Colonia ha investigado los correos electrónicos de la secretaria del canciller alemán, Olaf Scholz, en el marco de un caso de masivo fraude fiscal, según documentos a los que han tenido acceso varios medios alemanes. Las investigaciones se dirigen contra el banco M.M Warburg de Hamburgo y en …
LONDRES, 14 feb (Reuters) – Las autoridades fiscales británicas informaron el lunes de su primera incautación de ‘tokens’ no fungibles of NFT, por sus siglas en inglés, en el marco de una ofensiva contra presuntas actividades delictivas para ocultar dinero. La Hacienda de Reino Unido se incautó de tres NFT tras investigar un intento de …
Madrid, 13 mar (EFE).- El acuerdo sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido sobre Gibraltar que pretende acabar con la consideración de «paraíso fiscal» del Peñón entra este sábado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El tratado persigue la eliminación del fraude fiscal y …
Fraude fiscal, inmobiliario y agresión sexual, entre las posibles demandas NOTIPRESS.- El todavía mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, podría enfrentar procesos legales luego de terminar con su mandato. La mayoría de las denuncias impuestas se desarrollaron durante su mandato, pero una enmienda del Departamento de Justicia señala, los tribunales no pueden procesar a un presidente en sus funciones. Luego de …
Tras la crisis socioeconómica que está generando la pandemia de coronavirus, es más necesaria que nunca una reforma de los sistemas tributarios y reducir la evasión y el fraude fiscal garantizando una recuperación económica en la que todas las personas paguen la parte que les corresponda, afirma el Fondo Monetario Internacional. Los impuestos se usan …
