Ray Martínez y Jenifer O’Neal, exfuncionarios de las Islas Vírgenes, son acusados de soborno, lavado de dinero y obstrucción de la justicia Notipress.- El excomisionado del Departamento de Policía de las Islas Vírgenes (VIPD), Ray Martínez y la exdirectora de Administración y Presupuesto, Jenifer O’Neal, fueron acusados formalmente por conspiración de soborno y lavado de dinero. Ambos se presentaron este lunes …
Notipress.- Mykalai Kontilai, empresario de 55 años residente de Las Vegas, fue sentenciado a 51 meses de prisión por su participación en un esquema de fraude de inversiones que afectó a decenas de víctimas según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, se le ordenó pagar 6.1 millones de dólares en restitución tras admitir su culpabilidad en un cargo de fraude …
Operaban en varios estados de EE.UU. y blanqueaban millones de dólares mediante empresas ficticias y «mulas de dinero» Notipress.- El día martes 26 de noviembre, las autoridades estadounidenses desmantelaron una red criminal multiestatal dedicada al lavado de dinero proveniente de fraudes cibernéticos. La organización, que operaba desde 2016, utilizaba esquemas sofisticados de vulneración de correos electrónicos comerciales y otros fraudes en línea para obtener ganancias ilícitas. En …
La justicia estadounidense condenó a un hombre por intentar estafar a instituciones por millones de dólares Notipress.- Un ciudadano con doble nacionalidad fue condenado a siete años de prisión por su participación en un complejo esquema de vulneración de correos electrónicos empresariales (BEC) que buscaba defraudar a instituciones en Estados Unidos por millones de dólares. Oludayo Kolawole John Adeagbo, de …
Fiscales de Estados Unidos se encuentran examinando si Tesla falseó datos sobre las capacidades de conducción autónoma Notipress.- Según agencias internacionales, por primera vez desde que se iniciará la investigación penal contra Tesla, el Departamento de Justicia de Estado Unidos está examinando la responsabilidad penal de la compañía por fraude electrónico y de valores. Para lo cual, diversos …
Holmes y su expareja, Ramesh Balwani, podrían enfrentar una sentencia de hasta 20 años en prisión NOTIPRESS.- El 8 de septiembre de 2021 comenzó en el juzgado de Santa Fe, California, el juicio en contra de Elizabeth Holmes, CEO y fundadora de la startup Theranos. Llegando a ser considerada en algunos medios una personalidad de la talla de Steve Jobs, por sus …
Mexicanos admiten sentirse más vulnerables cada vez que compran en línea NOTIPRESS.- De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 34% de los compradores mexicanos han sido víctimas de un fraude en línea al menos una vez. Esta situación mantiene los focos rojos en los compradores mexicanos, pues seis de cada 10 se sienten en riesgo …
