Notipress.- La Fiscalía General de la Nación solicitó información detallada sobre el núcleo familiar de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez para comprobar si existen bienes registrados a nombre de familiares que habrían sido adquiridos con dinero presuntamente ilegal. La fiscal delegada Lucy Laborde hizo este anuncio el 14 de enero de 2025, durante la audiencia …
Notipress.- A pocas semanas de las audiencias preparatorias al juicio, Diego Henao Vargas, abogado de Nicolás Petro, renunció a su defensa en el caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En una carta, Henao explicó que su decisión responde a un cambio en la estrategia de defensa, calificando su renuncia como un paso necesario tras …
Notipress.- El gobierno del Estado de México anunció la presentación de denuncias penales contra exfuncionarios de las administraciones de Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza por delitos como fraude, robo, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y delitos contra la Hacienda pública. Estas denuncias serán presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), …
Siendo que el actual secretario general y jurídico del Infonavit, Rogerio Castro Vázquez, acumula denuncias por: Corrupción, al no reunir el perfil de abogado para ocupar el puesto, pues su preparación es de Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Historia; así como por presionar a proveedores de ese Instituto, a quienes les exige del …
Notipress.- En un documento de 22 páginas obtenido en exclusiva por la revista Semana, el fiscal Mario Burgos aborda las críticas recibidas por no realizar a tiempo el levantamiento probatorio en el caso contra Nicolás Petro Burgos, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La defensa del exdiputado ha solicitado insistentemente la identificación de …
Ciudad de México, 12 abr (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investiga a su expresidente, el exministro Arturo Zaldívar (2019-2022), que forma parte de la campaña presidencial de la oficialista Claudia Sheinbaum, y a otros funcionarios cercanos a él por posible corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos. Según la información que …
Perú ante la moción de destitución contra Dina Boluarte revive la tensión política por el caso Rolex Notipress.-En un acontecimiento que marca un momento crítico en la política peruana, el partido Perú Libre presentó una moción de destitución contra la actual mandataria Dina Boluarte. Este paso se da en respuesta a las recientes investigaciones que …
Lima, 30 mar (EFE).- La casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue allanada cerca de la medianoche de este viernes por un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional como parte de una investigación preliminar abierta contra la gobernante por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. En imágenes mostradas …
La Paz, 18 may (EFE).- Un tribunal boliviano dictó este jueves seis meses de detención preventiva para el exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos, a quien se acusa por «enriquecimiento ilícito» por supuestos cobros de sobornos en adjudicaciones para las contrataciones estatales. En una breve declaración a los medios, Stiven Orellana el abogado …
Ciudad de México, 6 dic (EFE).- El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México Santiago Nieto rechazó este lunes las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra por la adquisición de varias propiedades, divulgada por el diario Reforma. «No hay nada qué esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del …