El fiscal Alejandro Gertz integró como su asesor a Antonio Del Valle, quien en su declaración patrimonial reportó que por seis años fue coordinador de una empresa catalogada por el SAT como “fantasma” y que luego se integró como gerente en Segalmex, dependencia sobre la que la FGR tiene abiertas 25 carpetas de investigación por …
Valeria Durán20 de Agosto de 2021 El actual gobierno de Tamaulipas, de extracción panista, transfirió 39 millones de pesos de fondos etiquetados para educación y salud a una cuenta en el banco Afirme a nombre de Grupo Publicitario Adar, una empresa inexistente que en sus facturas aportó como domicilio fiscal una humilde casa ubicada en …
El secretario Jorge Alcocer presuntamente firmó con LATAM Pharma antes de que esta estuviera constituida formalmente NOTIPRESS.- LATAM Pharma Innovative Ventures, encargada de fungir como enlace entre el laboratorio CanSino Biologics y la Secretaría de Salud de México en el contrato de compra de vacunas, fue acusada de ser una compañía inexistente o fantasma. Esto debido a que, según señalan, la empresa solo …
Vanessa Cisneros y Raúl Olmos16 de Junio 2021 La Estafa Verde, del Gobierno de Manuel Velasco Coello, y La Estafa Maestra, del sexenio de Enrique Peña Nieto, están vinculadas. Ambos esquemas de saqueo de fondos públicos utilizaron una misma red de empresas fantasma asentadas en Chiapas, revelan documentos oficiales obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y …
Raúl Olmos10 de Noviembre 2020 Tras una investigación de más de un año, el SAT incluyó en su lista definitiva de empresas fantasma a Benefak SA de CV, la cual dio servicios a Morena para la impresión del periódico Regeneración, que fue fundado y dirigido por el actual vocero de la Presidencia de la República, …
Guillermo Cuenca Cuautle, tenía 15 años cuando sufrió un accidente en el cual perdió sus piernas. Años más tarde acudió al DIF y al gobierno de Cholula para que le apoyaran con una silla de ruedas. Con sus papeles se creó una empresa que recibió en contratos 13 mdp durante la administración de la alcaldía …