Un exconvicto revela cómo prepara a sus clientes para enfrentar la vida tras las rejas y convertir su condena en una ventaja Notipress.- El impacto de los delitos financieros en el mundo tecnológico ha sido significativo en los últimos años. Figuras como Sam Bankman-Fried y Elizabeth Holmes han dejado una huella en el sector. En …
El caso Milton fortalece el vínculo entre poder político y delitos financieros Notipress.- Donald Trump otorgó un indulto total a Trevor Milton, fundador de Nikola Corporation, sentenciado por fraude electrónico y de valores. Esta decisión se suma a una lista creciente de clemencias otorgadas durante y después de su mandato a figuras del ámbito empresarial …
Operaban en varios estados de EE.UU. y blanqueaban millones de dólares mediante empresas ficticias y «mulas de dinero» Notipress.- El día martes 26 de noviembre, las autoridades estadounidenses desmantelaron una red criminal multiestatal dedicada al lavado de dinero proveniente de fraudes cibernéticos. La organización, que operaba desde 2016, utilizaba esquemas sofisticados de vulneración de correos electrónicos comerciales y otros fraudes en línea para obtener ganancias ilícitas. En …
Así operan los grupos criminales que venden herramientas de cibercrimen en mercados clandestinos Notipress.- El modelo de «Cybercrime-as-a-Service» (CaaS) está revolucionando el cibercrimen, transformando la manera de operar de los delincuentes y organizar sus redes a nivel global. Basado en estrategias empresariales legítimas, el CaaS facilita a delincuentes ofrecer herramientas y servicios especializados en cibercrimen a otros actores, expandiendo rápidamente la …
Gran jurado en Florida acusa a dueño de televisora venezolana por esquema millonario de sobornos y lavado de dinero Notipress.- Raúl Gorrin Belisario, dueño de una televisora en Venezuela, fue acusado en Florida por un esquema de lavado de dinero de $1.2 mil millones. Según las autoridades, el dinero provendría de contratos de divisas obtenidos a …
La diputada del PVEM impulsa una iniciativa para reformar el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada Palacio Legislativo, 02-01-2023 (Notilegis).- La diputada Rocío Corona Nakamura (PVEM), secretaria de la Comisión de Justicia, informó que impulsa una iniciativa para tipificar como delincuencia organizada los delitos realizados con instrumentos financieros tales como …
Inteligencia artificial podría ser una solucione innovadoras para mejorar la detección de delitos financieros NOTIPRESS.- De acuerdo con un estudio realizado por PYMNTS en colaboración con Featurespace, el 62 por ciento de todas las instituciones financieras registraron un aumento de los delitos financieros durante el último año. Dicho estudio ahondó en que la razón principal ante estos incrementos es la …
Una alianza periodística transfronteriza encontró que en Brasil, Argentina, Chile, Trinidad & Tobago, México y Colombia, las autoridades han abierto indagaciones para establecer si líderes religiosos de sus iglesias estuvieron involucrados o no en lavado de dinero. Algunas de esas pesquisas se han extendido por años, y aún no se definen. Cuando líderes religiosos de …
El CCE y la UIF trabajan en una agenda común de trabajo para prevenir delitos financieros NOTIPRESS.- Mediante un comunicado enviado a NotiPress, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordó una agenda de trabajo común con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, a fin de generar conciencia en el sector …