Qué son las herramientas AML/KYC y cómo pueden prevenir el criptofraude
Durante los primeros seis meses del 2022 se registraron 3.5 millones de reclamaciones por fraude ante CONDUSEF NOTIPRESS.- En México el lavado de dinero oscila entre 18 mil y 44 mil millones de dólares, según datos de Global Financial Integrity. Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), registró 3.5 millones …
