Desmantelan organización dedicada al lavado de dinero de fraudes cibernéticos

Operaban en varios estados de EE.UU. y blanqueaban millones de dólares mediante empresas ficticias y «mulas de dinero» Notipress.- El día martes 26 de noviembre, las autoridades estadounidenses desmantelaron una red criminal multiestatal dedicada al lavado de dinero proveniente de fraudes cibernéticos. La organización, que operaba desde 2016, utilizaba esquemas sofisticados de vulneración de correos electrónicos comerciales y otros fraudes en línea para obtener ganancias ilícitas. En …

Proponen cambios a sociedades anónimas y de responsabilidad limitada

Con el fin de dar cumplimiento a la recomendación del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), se propone modificar la Ley General de Sociedades Mercantiles, en específico para las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, que considera la obligación de inscribir la trasmisión de acciones y partes sociales. El senador del …