Ciudad de Panamá, 18 feb (EFE).- El posible inicio el lunes del juicio en Panamá por los llamados ‘Papeles de Panamá’, una de las mayores filtraciones de documentos de la historia que vinculó a personalidades de todo el mundo con el blanqueo de capitales a través de la firma panameña Mossack Fonseca, está desaparecido del …
Washington, 9 feb (EFE).- Estados Unidos condenó este viernes la concesión de asilo político por parte de Nicaragua al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado en firme por blanqueo de capitales. El encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, dijo en redes sociales que esta es otra medida del presidente de Nicaragua, Daniel …
LONDRES, 18 ene (Reuters) – La Unión Europea alcanzó el jueves un acuerdo provisional para mejorar la colaboración entre las autoridades nacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales, incluido el sector de las criptomonedas. Representantes de los Estados de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron el acuerdo en unas negociaciones que concluyeron …
Ciudad de Panamá, 16 abr (EFE).- El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) está previsto que se enfrente este lunes al juicio por el caso «New Business», acusado de un supuesto blanqueo millonario de capitales por la compra de un conglomerado de medios de comunicación, del que era presuntamente socio mayoritario. Si no se pospone, …
Por Philip Blenkinsop BRUSELAS, 11 dic (Reuters) – Un juez belga imputó el domingo a cuatro personas por recibir presuntamente dinero y regalos de un Estado del golfo Pérsico para influir en decisiones del Parlamento Europeo, acusaciones que han causado consternación en Bruselas. Los fiscales registraron 16 domicilios y se incautaron 600.000 euros (631.800 dólares) …
Tasa de fraude en 2021 fue del 59% en instituciones financieras NOTIPRESS.- Una investigación entre PYMNTS y Featurespace señaló que el 59 por ciento de las instituciones financieras experimentaron un aumento de las tasas de fraude en general en 2021. Entre las instituciones más afectadas se encuentran las más pequeñas con 71% y una tasa media de pérdidas de 1.75 …
Nueva York, 2 dic (EFE).- Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró este jueves culpable de blanqueo de dinero en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht. Martinelli Linares cambia así su testimonio del pasado 16 de noviembre cuando se declaró «no culpable» del mismo delito en …
Madrid, 23 dic (EFE).- El Tribunal Constitucional español amparó a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, al considerar que se vulneró su derecho a la libertad personal cuando se le envió a prisión preventiva en 2018 por presunto blanqueo de capitales, dado que no tuvo la información necesaria para defenderse. En …