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¿Violas la nueva Ley de lavado de dinero?

Hace dos años se dio a conocer la nueva Ley de lavado de dinero, sin embargo hasta ahora algunos empresarios desconocen lo que implica, inconscientemente faltarían a ella y podrían ser objeto de multas empresariales de hasta 15 millones de pesos, indicó el tesorero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Yucatán, Carlos Castro Ku.

Al señalar que el organismo empresarial ocupado en colocar a los industriales a la vanguardia en temas relevantes como este que vendría a prevenir inconvenientes, Castro Ku dijo que ha notado que no se toma en serio, “hay empresario que dicen yo no estoy lavando dinero”

Explicó que actualmente con la Ley de lavado de dinero ya no se pueden hacer operaciones por un millón de pesos en efectivo porque de sería así la Unidad de Inteligencia Financiera o el Servicio de Administración Tributaria, revisa los montos por arriba de 100 mil pesos y si encuentra que el empresario llevó a cabo una transacción por ese orden en efectivo, se hace afecto a una multa por 15 o 30 millones.

Indicó que esto ocurre con quienes venden vehículos, casas, porque la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita exige que estas transacciones sean por medio de transferencias bancarias.

Asimismo, que como empresario pide que se contrate a una persona como auditor interno para que certifique conforme a ley todas aquellas operaciones vulnerables que se hayan hecho.

Señaló que Canacintra Yucatán ya imparte esa capacitación para que sus agremiados estén informados que ya entró en vigor Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero que actualmente se está en una fase prevención.

Castro Ku añadió que la capacitación va en dos vertientes, tanto para el que recibe dinero como el que paga, pues Canacintra apuesta a la prevención.

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