El diputado López Casarín (PVEM) presentó la iniciativa respectiva El diputado Javier López Casarín (PVEM) presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La finalidad es perfeccionar la información que …
Se trata de un desafortunado precedente de impunidad ante la determinación de la Corte Suprema de la República de Chile de negar la extradición a nuestro país del exjefe delegacional de Coyoacán, señala el diputado de Morena Palacio Legislativo, 05-12-2022 (Notilegis). – El diputado Alejandro Robles Gómez (Morena) exhortó a la Fiscalía General de …
El diputado del PT presenta una iniciativa que reforma los artículos 61 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito Palacio Legislativo, 12-03-2022 (Notilegis).- El diputado José Alejandro Aguilar López (PT) señaló que los recursos de procedencia ilícita que han sido bloqueados debido a su origen, deben regresar a las arcas públicas y …
NOTIPRESS.- Emilio Lozoya, exdirector ejecutivo de Pemex, pasó su primera noche en el reclusorio luego de que un juez de control dictaminara prisión preventiva por un posible riesgo de fuga. Lozoya enfrenta cargos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Odebrecht durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. De darse sentencia por …
Erigida en Jurado de Procedencia, aprobó el dictamen de la Sección Instructora Se emitieron 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones Erigida en Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados aprobó, por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora, relativo al procedimiento …
CEDIP organiza conferencia que imparte Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF de la SHCP De 40 recomendaciones emitidas por el GAFI, solamente se han cumplido cinco, señala el funcionario El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) organizó la conferencia «Necesidades legislativas en materia de combate y prevención de operaciones con …
El Gobernador Mauricio Vila Dosal y el titular de dicha Unidad, Santiago Nieto Castillo, suscribieron un convenio para el intercambio de información y documentación que permita prevenir y detectar actos u omisiones sobre la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con este acuerdo, también se contribuye a combatir la corrupción en …
La participación de la Fiscalía General de la República fue fundamental para resolver su caso NOTIPRESS.- Ante la extradición de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien abordó un avión desde España con destino a México el jueves 16 de julio para enfrentar los procesos judiciales pertinentes, y como consecuencia de acusaciones por operar con recursos de procedencia ilícita, diversos …
Las devuelve al Senado de la República para sus efectos constitucionales La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el proyecto de decreto que reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de bloqueo de cuentas bancarias …
Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, se declararon en sesión permanente para analizar y discutir en Parlamento Abierto las reformas y adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley …
