La inteligencia artificial como herramienta clave contra el lavado de dinero Notipress.- La persistencia de actividades ilícitas como el lavado de dinero, vinculado al crimen organizado, narcotráfico y corrupción, plantea un desafío complejo en México. Ante esta problemática, la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos surgen como herramientas cruciales para rastrear y sancionar estas actividades. SAS, …
Operaban en varios estados de EE.UU. y blanqueaban millones de dólares mediante empresas ficticias y «mulas de dinero» Notipress.- El día martes 26 de noviembre, las autoridades estadounidenses desmantelaron una red criminal multiestatal dedicada al lavado de dinero proveniente de fraudes cibernéticos. La organización, que operaba desde 2016, utilizaba esquemas sofisticados de vulneración de correos electrónicos comerciales y otros fraudes en línea para obtener ganancias ilícitas. En …
Cristian Gutiérrez Ochoa, yerno de «El Mencho», enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero en Estados Unidos Notipress.- Un tribunal federal del Distrito Central de California presentó una denuncia penal contra Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, identificado como miembro de alto rango del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, …
Cristian Gutiérrez Ochoa, yerno de «El Mencho», enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero en Estados Unidos Notipress.- Un tribunal federal del Distrito Central de California presentó una denuncia penal contra Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, identificado como miembro de alto rango del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, …
Gran jurado en Florida acusa a dueño de televisora venezolana por esquema millonario de sobornos y lavado de dinero Notipress.- Raúl Gorrin Belisario, dueño de una televisora en Venezuela, fue acusado en Florida por un esquema de lavado de dinero de $1.2 mil millones. Según las autoridades, el dinero provendría de contratos de divisas obtenidos a …
El fraude, la corrupción y los ciberataques se consolidan como las principales amenazas para las organizaciones en México Notipress.- El informe «Impacto de los Delitos Financieros en México 2024» elaborado por KPMG México destaca la creciente amenaza que representan el fraude, la corrupción, el lavado de dinero y los ciberataques para las organizaciones en el país. Estos …
Notipress.- En enero de 2021, agentes federales en Estados Unidos confiscaron una bolsa de cumpleaños que contenía más de 226 mil dólares en efectivo. Este hallazgo formaba parte de un esquema de lavado de dinero operado por una banca clandestina china en colaboración con el cártel de Sinaloa. La investigación, denominada Operación Fortune Runner, reveló cómo estas …
Apuestas clandestinas digitales, estafas en línea cometidas por personas convertidas en delincuentes a la fuerza, fraudes cometidos con la ayuda de la inteligencia artificial y creación de contenidos ultrafalsos para perpetrar distintas fechorías son algunas de las actividades con las que el crimen organizado está experimentando en Asia. Un nuevo informe publicado hoy por la …
El Dr. Ángel Godínez Díaz, experto en el tema, imparte conferencia a estudiantes de la UAG La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través de la Licenciatura en Administración realizó la conferencia titulada “Compliance en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y su Relevancia en Empresas y el Sector Financiero”, dirigida a los …
Bolsonaro quedó imputado por la causa de las joyas obsequiadas por Arabia Saudita Notipress.- El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, quedó imputado por la Policía Federal luego de ser acusado de lavado de dinero y asociación delictiva. La causa de esta imputación se debe a unas joyas valuadas en 3.2 millones de dólares que el gobierno de Arabia Saudita le obsequió a Bolsonaro y …
