Notipress.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con otras instituciones gubernamentales, ha iniciado una revisión exhaustiva de los contratos adjudicados por el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México. El foco de esta investigación son las presuntas conexiones entre el gobierno estatal y el grupo conocido como el “Cártel de las Medicinas”. Se han …
Fue más de un millón de pesos el monto transferido del PAN a empresa de García Luna NOTIPRESS.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, habló sobre los vínculos del Partido Acción Nacional (PAN), con una de las empresas de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública. La declaración fue hecha …
Mediante contratos obtenidos por el conglomerado de García Luna se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares NOTIPRESS.- En el conglomerado empresarial familiar de Genaro García Luna, que opera en distintos países, se identificó una red de corrupción. Se indicó que quienes participaron en confabulación con el exfuncionario mexicano fueron incluidos a Lista de …
Titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, expone daño patrimonial a SEGALMEX por 9 mil 500 millones de pesos NOTIPRESS.- En la conferencia de prensa del 18 de agosto de 2022 del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dio a conocer que existen 38 denuncias por irregularidades en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) ante la Fiscalía General de la …
El diputado Robles Montoya y la diputada Martínez Ruiz (PT) suscriben iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) presentó una iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política, a fin de incorporar a los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y …
Ciudad de México, 7 ene (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación «con carácter de urgente» contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, según se supo este viernes. El escrito de la FGR, publicado …
Ciudad de México, 6 dic (EFE).- El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México Santiago Nieto rechazó este lunes las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra por la adquisición de varias propiedades, divulgada por el diario Reforma. «No hay nada qué esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del …
Rinden protesta Pablo Gómez, como titular de la UIF, así como María del Carmen Bonilla y Fernando Baca, como jefes de las unidades de Crédito Público y de Coordinación con Entidades Federativas Cumplen con los requisitos para ejercer los cargos: diputado Luis Armando Melgar Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, rindió protesta …
Raúl Olmos14 de Julio 2021 A un año de haber iniciado el juicio contra Emilio Lozoya, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó otra investigación que involucra al ex director de Pemex en nuevas transacciones de Odebrecht de posible lavado de dinero, desvío de fondos públicos y sobornos en 6 estados del país mediante una red …
Alejandra Barriguete, Vanessa Cisneros y Raúl Olmos06 de Julio 2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un esquema de desvío de fondos públicos realizado a través del equipo de futbol Correcaminos de Tamaulipas, que involucran al hermano y a un primo del gobernador de aquella entidad, …