Prometió altos rendimientos y desvió fondos de 2.800 inversores Notipress.- Travis Ford, de 35 años, residente de Glenpool, Oklahoma, se declaró culpable por su participación en un sistema Ponzi el cual defraudó a cerca de 2 mil 800 inversores. Ford, quien operaba como director ejecutivo y era el cofundador de la empresa Wolf Capital Crypto Trading LLC (Wolf Capital), ofreció inversiones …
Condenan a prisión a tres fundadores de red piramidal que defraudaron 23 mdd a más de 2,800 víctimas con promesas falsas de ganancias Notipress.- Tres fundadores de una red piramidal ilegal fueron condenados a prisión y enfrentan decomisos millonarios tras defraudar a más de 2,800 personas en Estados Unidos. Alex Dee, de 50 años, originario de Fate, …
Acusado ocultó ganancias millonarias de la venta de criptomonedas y fue sentenciado a dos años de prisión y restitución al gobierno Notipress.- Frank Richard Ahlgren III, un ciudadano de Austin, fue condenado a dos años de prisión por presentar declaraciones fiscales fraudulentas relacionadas con ganancias obtenidas mediante bitcoin. Según documentos judiciales y el Departamento de Justicia, omitió reportar ingresos por ventas de criptomonedas …
Manipuló a 5 empresas las cuales cotizaban en bolsa en inversiones y finalmente cayó Notipress.- Philip Verges, un empresario de 59 años residente de Dallas, Texas, fue acusado formalmente por un gran jurado federal bajo cargos de fraude financiero y lavado de dinero. Según los documentos presentados en la corte, se alega que coordinó un plan el …
Los arrestos exponen la conexión entre el accidente de 2021 y las redes de tráfico que operan entre Guatemala, México y Estados Unidos Notipress.- Un operativo internacional coordinado entre Estados Unidos y Guatemala llevó a la detención de cinco guatemaltecos acusados de tráfico de personas, vinculados al accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021 en Chiapas, México. Este evento, uno de los …
Donald Trump confirmó que Matt Gaetz no será nominado al cargo debido a posibles distracciones administrativas Notipress.- Tras la renuncia de Matt Gaetz como fiscal general en la próxima administración, Donald Trump designó a la exfiscal de Florida Pam Bondi al nuevo cargo. Con motivo de una serie de investigaciones en su contra, tales como el abuso sexual de una menor de …
Un programador de origen cubano fue declarado culplable por piratería digital Notipress.- Jurado de Las Vegas encuentra culpable a programador por piratería en streaming. La condena, emitida tras un juicio de dos semanas, culmina un caso que involucra a ocho acusados relacionados con el servicio Jetflicks, el cual ofrecía contenidos televisivos con derechos de autor a través de …
Trump planea medidas firmes en seguridad fronteriza y control migratorio Notipress.- Donald Trump reafirmó su compromiso de priorizar la seguridad fronteriza y el control de la inmigración en a partir de enero de 2025, considerando ambos temas como pilares fundamentales de su administración. En su primera intervención pública tras el triunfo electoral, Trump señaló que su retorno a la Casa Blanca representa una …
Excomandante de EE.UU. sentenciado por sobornos en visas para colaboradores afganos Notipress.- Jeromy Pittmann, un excomandante de la Marina de Estados Unidos, fue sentenciado a 30 meses de prisión por su participación en un esquema de sobornos vinculado a las Visas Especiales para Inmigrantes (SIV por sus siglas en inglés), destinadas a ciudadanos afganos que colaboraron con el ejército estadounidense. …
Notipress.- En enero de 2021, agentes federales en Estados Unidos confiscaron una bolsa de cumpleaños que contenía más de 226 mil dólares en efectivo. Este hallazgo formaba parte de un esquema de lavado de dinero operado por una banca clandestina china en colaboración con el cártel de Sinaloa. La investigación, denominada Operación Fortune Runner, reveló cómo estas …