Sobornos en Japón y controles deficientes destacan en el caso según la SEC y el Departamento de Justicia Notipress.- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció que BIT Mining Ltd, conocida anteriormente como 500.com Limited, acordó pagar una multa civil de 4 millones de dólares para resolver violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). …
Notipress.- En el vigésimo aniversario de IberRed, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, destacó que la cooperación jurídica internacional es esencial para enfrentar la delincuencia organizada transnacional. Durante el evento celebrado en Medellín, con la participación de 18 países, resaltó la necesidad de integrar el derecho disciplinario en estos esfuerzos para fortalecer …
Notipress.- La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes inició una investigación preliminar por la denuncia del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, sobre presuntos aportes de la compañía de criptomonedas Daily Cop a la campaña de Gustavo Petro. Briceño solicitó la investigación alegando posible financiación con recursos prohibidos, señalando que esto podría violar …
Gran jurado en Florida acusa a dueño de televisora venezolana por esquema millonario de sobornos y lavado de dinero Notipress.- Raúl Gorrin Belisario, dueño de una televisora en Venezuela, fue acusado en Florida por un esquema de lavado de dinero de $1.2 mil millones. Según las autoridades, el dinero provendría de contratos de divisas obtenidos a …
Recientemente, la diputada federal morenista Patricia Armendáriz generó un gran revuelo tras sus declaraciones en redes sociales acerca del asesinato del padre Marcelo Pérez, un sacerdote cuyo compromiso con su comunidad y su valentía al denunciar actividades del crimen organizado son bien conocidos. La diputada insinuó, sin fundamentos claros, que el clérigo tenía vínculos con …
El fraude, la corrupción y los ciberataques se consolidan como las principales amenazas para las organizaciones en México Notipress.- El informe «Impacto de los Delitos Financieros en México 2024» elaborado por KPMG México destaca la creciente amenaza que representan el fraude, la corrupción, el lavado de dinero y los ciberataques para las organizaciones en el país. Estos …
La violencia en México continúa en aumento, y la inseguridad ha puesto en jaque a numerosas comunidades a lo largo y ancho del país. A pesar de las promesas de una transformación pacífica y del famoso lema “abrazos y no balazos”, la realidad que enfrentamos es sombría. La situación se ha deteriorado hasta el punto …
Notipress.- En el contexto del séptimo informe del comité coordinador del sistema anticorrupción del Estado de México y nunicipios 2024, Hilda Salazar Gil, secretaria de la Contraloría, destacó que el combate a la corrupción es prioritario para el gobierno liderado por Delfina Gómez Álvarez. Salazar Gil aseguró que esta lucha comienza con la promoción de …
Notipress.- Luego de que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fuera condenado a más de 38 años de prisión por diversos delitos del narcotráfico, el Partido Acción Nacional (PAN) vive momentos de tensión dentro de su cúpula. Las figuras clave del partido, incluyendo al dirigente nacional Marko Cortés y el expresidente Felipe Calderón, protagonizaron encontronazos con declaraciones confrontativas y acusaciones …
UIF destapa red de contratos millonarios ligados a García Luna; emiten 61 órdenes de aprehensión Notipress.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer en la mañanera del 18 de octubre 2024 las investigaciones que se desarrollan en México contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Las pesquisas revelaron un …