Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, se declararon en sesión permanente para analizar y discutir en Parlamento Abierto las reformas y adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley …
La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena presentó una iniciativa para fortalecer la detección, prevención y bloqueo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que vulneran y pervierten el sistema financiero de nuestro país. Propuso incorporar a la Ley de Instituciones de Crédito, las causas por las cuales se puede incluir a clientes o usuarios …
México, 5 Dic (Notimex).- La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó a la PGR la primer denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en contra de miembros de la delincuencia organizada, lo que permitirá el inicio de las investigaciones judiciales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público …
A efecto de atender el problema que representa la corrupción y la impunidad en México, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz propuso eliminar “la prescripción de la acción penal” para los delitos relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión. La iniciativa que reforma el artículo 102 del Código Penal …
Con el objeto de fortalecer la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la senadora Minerva Hernández Ramos presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del Sistema Nacional de …
Con el propósito de ampliar las facultades institucionales del Ministerio Público, para perseguir el lavado de dinero, principalmente cometido en las instituciones financieras, el diputado Juan Romero Tenorio, presentó a nombre propio y de Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones …
La Comisión de Puntos Constitucionales analiza facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca los tipos penales y sus sanciones en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En su iniciativa que reforma el artículo 73 de la Carta Magna, el diputado José Hernán Cortés Berumen (PAN) subrayó que …