Washington, 22 mar (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado de dinero obtenido por el cartel de Sinaloa en el tráfico ilícito de fentanilo. El subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo, afirmó que «el Gobierno del presidente (Joe) Biden continuará usando todas …
Ciudad de México, 23 feb (EFE).- La mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida este viernes como la próxima presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que combate el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La funcionaria es «la primera mujer en más …
En 2018, Venezuela comisionó a Saab misiones oficiales a Irán para garantizar entregas humanitarias a su país. En junio de 2020 fue detenido en una escala en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos un año después por cargos de lavado de dinero que fueron retirados más tarde. Dos expertos de la ONU instan al …
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, fue acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito NOTIPRESS.- El 29 de julio de 2023, Nicolás Petro Burgos, hijo de actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido por la fiscalía de Colombia. Esto como consecuencia de una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según se menciona …
Ciudad de Guatemala, 28 may (EFE).- El juicio en contra del periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín entrará esta semana en su fase decisiva, con la posibilidad de que el tribunal dicte sentencia por un supuesto caso de lavado de dinero en contra del comunicador, quien ha tenido que cambiar de abogado en más de …
Ciudad de Guatemala, 23 may (EFE).- El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín denunció este martes irregularidades en el juicio que se desarrolla en su contra por un supuesto caso de lavado de dinero. Zamora Marroquín advirtió que el juzgado a cargo del proceso no le permitió presentar las pruebas de descargo con las …
Ciudad de Guatemala, 18 may (EFE).- El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín encaró este jueves la parte más importante del juicio en su contra, por supuesto lavado de dinero, con un abogado defensor público que recién conoció minutos antes del debate oral y público. La información fue confirmada por Zamora Marroquín durante la …
Ciudad de Guatemala, 29 abr (EFE).- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, principal crítico del Gobierno que preside Alejandro Giammattei, cumplió este sábado nueve meses en prisión preventiva, y la próxima semana iniciará el juicio en su contra por un supuesto lavado de dinero. Zamora Marroquín, de 67 años, se encuentra recluido en la …
Miami, 17 abr (EFE).- La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y de no menos de 19 años y 5 meses para su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, declarados culpables de lavado de dinero en EE.UU. Así …
Cuando iniciaron las investigaciones judiciales por el caso de la Estafa Maestra, la FGR giró 11 órdenes de aprehensión, mientras que en el caso de Segalmex se han girado el doble. Por: Iván Alamillo09 de Marzo 2023 La Fiscalía General de la República ha conseguido las primeras órdenes de aprehensión por el desfalco de 15 …