EEUU sanciona a mexicanos acusados de lavar dinero para el cartel de Sinaloa

Washington, 22 mar (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado de dinero obtenido por el cartel de Sinaloa en el tráfico ilícito de fentanilo. El subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo, afirmó que «el Gobierno del presidente (Joe) Biden continuará usando todas …

Una mexicana presidirá el grupo internacional GAFI contra el lavado de dinero y terrorismo

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- La mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida este viernes como la próxima presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que combate el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La funcionaria es «la primera mujer en más …

Relatores de la ONU piden a Estados Unidos que libere al enviado venezolano Alex Saab

En 2018, Venezuela comisionó a Saab misiones oficiales a Irán para garantizar entregas humanitarias a su país. En junio de 2020 fue detenido en una escala en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos un año después por cargos de lavado de dinero que fueron retirados más tarde. Dos expertos de la ONU instan al …

Lo que se sabe del arresto del hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, fue acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito   NOTIPRESS.- El 29 de julio de 2023, Nicolás Petro Burgos, hijo de actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido por la fiscalía de Colombia. Esto como consecuencia de una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según se menciona …

El juicio en contra de periodista guatemalteco entra esta semana en su fase decisiva

Ciudad de Guatemala, 28 may (EFE).- El juicio en contra del periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín entrará esta semana en su fase decisiva, con la posibilidad de que el tribunal dicte sentencia por un supuesto caso de lavado de dinero en contra del comunicador, quien ha tenido que cambiar de abogado en más de …

Un reconocido periodista guatemalteco denuncia irregularidades en el juicio en su contra

Ciudad de Guatemala, 23 may (EFE).- El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín denunció este martes irregularidades en el juicio que se desarrolla en su contra por un supuesto caso de lavado de dinero. Zamora Marroquín advirtió que el juzgado a cargo del proceso no le permitió presentar las pruebas de descargo con las …

Reconocido periodista guatemalteco encara su juicio con un abogado recién asignado

Ciudad de Guatemala, 18 may (EFE).- El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín encaró este jueves la parte más importante del juicio en su contra, por supuesto lavado de dinero, con un abogado defensor público que recién conoció minutos antes del debate oral y público. La información fue confirmada por Zamora Marroquín durante la …

El periodista José Rubén Zamora cumple nueve meses de prisión en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 29 abr (EFE).- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, principal crítico del Gobierno que preside Alejandro Giammattei, cumplió este sábado nueve meses en prisión preventiva, y la próxima semana iniciará el juicio en su contra por un supuesto lavado de dinero. Zamora Marroquín, de 67 años, se encuentra recluido en la …