IMSS gasta 3 mil 429 millones de pesos en empresas riesgosas: IMCO

Sector salud en México da contratos a empresas riesgosas y hasta a empresas fantasmas: IMCO   NOTIPRESS.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dirigido por Zoé Robledo, se encuentra en el ojo del huracán tras la muerte de una niña de seis años en un elevador de un hospital. Ante el cuestionamiento sobre la falta de mantenimiento en las instalaciones, …

Decisión de SCJN sobre delitos fiscales favorece a delincuentes de cuello blanco: Armenta Mier

Quienes ejercen responsabilidades públicas deben anteponer interés de mexicanos antes que cualquier interés privado, afirma.     El presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, insistió en que es necesario aplicar la ley a los delincuentes que se disfrazaron de empresarios, crearon empresas fantasmas y en el pasado defraudaron a México con más de 4.5 billones …

Empresas fantasmas de crédito van a la alza; ofrecen atractivos préstamos y defraudan a la gente: Fernando García

Propone el diputado del PT reformar la ley para garantizar puntual seguimiento de las denuncias presentadas por este tipo de actos    Palacio Legislativo, 05-03-2022 (Notilegis).- El diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) aseveró que “la falta de empleo y acumulación de deuda orilla a mucha gente a buscar préstamos financieros, situación que aprovechan grupos …

Cómo operan las empresas fantasma en México y cómo detectarlas

Factureras defraudan al año cerca de 500 mil millones de pesos a través de empresas fantasmas, según un estudio del SAT   NOTIPRESS.- A finales de junio de 2020, el gobierno de México dio a conocer cómo operan más de 100 empresas que facturan operaciones simuladas. Con las operaciones de las llamadas factureras, se dejó de pagar el …

Tráfico ilícito de armas, secuestro y control de aduanas, temas centrales para la UIF en 2020

En 2019 priorizó robo de hidrocarburos, combate a la trata, tráfico ilegal de migrantes, narcotráfico y empresas fantasma, señala La Secretaría de Bienestar compartió con la UIF 105 convenios de colaboración con instituciones de educación superior en donde detectaron irregularidades Palacio Legislativo, 31-02-2020 (Notilegis). – Tráfico ilícito de armas, secuestro y control de aduanas serán …

Tipificar defraudación fiscal como delincuencia organizada equipararía a empresarios con delincuentes

  Patricia Terrazas señala que se atenderán demandas de los gobiernos locales relativas al Paquete Económico 2020 Se atenderán demandas de los gobiernos locales relativas al Paquete Económico 2020   (Notilegis). – La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca (PAN), afirmó que tipificar la facturación falsa y las empresas …

Rechaza Sandoval Flores que la minuta para tipificar la evasión de impuestos como delincuencia organizada sea «terrorismo fiscal»

Aclaró que con estas reformas se perseguirá a los delincuentes. “No estamos agarrando parejo”, va a ser para quienes evadan sumas de más de 10 millones de pesos.   Palacio Legislativo, 04-10-2019 (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, rechazó que la minuta l que plantea tipificar como delincuencia organizada la …

Turnan a comisiones ocho minutas; entre ellas, la que combate a las empresas fantasma

  Se busca considerar amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa   La Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones ocho minutas del Senado de la República. Una de ellas, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, …